Меню
100 60
25.11.2021

Уважаемые пользователи, мы провели интеграцию в наш обменник сервиса по проверке криптовалют AMLbot.

  • Зачем это нам? Чтобы не оказаться на темной стороне!
  • Принимая деньги из подозрительных кошельков, мы рискуем получить запрос от проверяющих органов и потерять средства.

  • Что мы делаем?
  • Мы проверяем адрес отправителя по сотням баз данных. Ищем подозрительные транзакции и оцениваем риски.
    Выдаем детальную статистику по кошельку (при необходимости). Учитывая, сколько в нем чистых и грязных денег — пишем коэффициент риска.
    Дальше принимаем решение о продолжении/отказе работать с данной заявкой.

    СЕЙЧАС МЫ OFFLINE
    07.12.2021, 14:53